Bývalý vyšetrovateľ: Zločinci najradšej obchodujú so štátom, peniaze tam majú isté

V tieňovej ekonomike sa pohybuje toľko peňazí, že ak by skončili na kope, teroristi by vyprodukovali tisíce jadrových programov.

Kamil Kouba. (Zdroj: Maňo Štrauch / Trend)

Autor:Zuzana Petková / Trend

V tieňovej ekonomike sa ročne pohybuje toľko peňazí, že ak by skončili na kope, teroristi by z nej vedeli vyprodukovať dvetisíc jadrových programov, hovorí bývalý český elitný vyšetrovateľ a expert na pranie špinavých peňazí KAMIL KOUBA. Na Slovensku sa zúčastnil na medzinárodnom workshope o registroch konečných užívateľov výhod, ktorý organizovala vicepremiérka Lucia Žitňanská.

Ako ste sa v polícii dostali k vyšetrovaniu prípadov prania špinavých peňazí?

V roku 2002 sa po prvýkrát v českom Trestnom zákone objavil trestný čin legalizácie výnosov z trestnej činnosti. Vtedy sa začali hľadať policajti, ktorí by boli ochotní sa problematikou zaoberať dlhodobejšie. Ja som už vtedy pracoval pre protikorupčnú políciu a táto problematika prischla práve tomuto útvaru. Absolvoval som rôzne medzinárodné semináre, bol som trénovaný expertmi z FBI, získané skúsenosti som sa potom snažil aplikovať na vyšetrovanie prípadov. Napokon som ukončil kariéru ako vedúci oddelenia prania špinavých peňazí.

Vo svete sa tieto nelegálne príjmy pochádzajúce z trestnej činnosti riešia najmä v súvislosti s financovaním terorizmu. Je to tak aj v našom regióne?

Špecifikum je, že sme pomerne bezpečná zóna. Sme medzi krajinami, ktoré môžu slúžiť skôr na logistiku a tranzit, nie sme pre teroristov cieľom. To však neznamená, že aj cez naše finančné inštitúcie nemôžu tiecť peniaze na financovanie terorizmu.

V akom biznise je najviac tieňovej ekonomiky?

Každý chce obchodovať so štátom, pretože tam sú bezpečné peniaze a nie je potrebné ich legalizovať.

Česká protikorupčná polícia niekedy v roku 2010 spracovala prieskum, ktorý bol zameraný na to, koľko peňazí ročne generuje organizovaný zločin. Je ťažké škatuľkovať, koľko percent pripadá na daňovú trestnú činnosť, koľko na obchod s drogami či zbraňami.

Dôležité posolstvo bolo, že sa ročne preperie asi 700 miliárd českých korún (27 mld. eur). Táto suma sa považuje za zisk organizovaného zločinu, zároveň pochádza z kriminality, ktorú polícia nie je schopná odhaliť.

Ako to myslíte?

V Českej republike, a na Slovensku to bude podobné, sa ročne zadokumentuje škoda v trestnom konaní za sto miliárd českých korún (takmer 4 mld. eur). Vidíme, že je veľký rozdiel medzi tým, na čo polícia príde, a čo je odhadovaný zisk organizovaného zločinu. Sú zločiny, ktoré polícia nikdy nevyšetrí, nikto ich nenahlási. Ale finančné prostriedky, ktoré vygenerujú, sú vo finančnom systéme. Nemôžu zostať niekde zakopané v lese, lebo by konečným užívateľom boli nanič.

Koľko prostriedkov sa ročne celosvetovo nachádza v tieňovej ekonomike?

Odhad je, že dva bilióny dolárov. Pre lepšiu predstavu, ak by tieto peniaze skončili na jednej kope, organizovaná teroristická skupina je schopná vyprodukovať dvetisíc jadrových programov.

O ktoré zločiny v Českej republike a na Slovensku ide podľa vás najviac?

Môj osobný názor je, že veľká časť z toho balíka pochádza z daňovej kriminality. Teda najmä karuselové podvody a krátenie dane.

Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk
Vyskúšajte predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C52ZX na číslo 8787. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop).
Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk:
Odomknite si článok - prihláste sa alebo si predplaťte Sme.sk
Vyskúšajte predplatné za 1€ týždenne. Staňte sa predplatiteľom už za pár sekúnd. Pošlite SMS s textom C52ZX na číslo 8787, alebo kliknite na tlačidlo s textom SMS a odošlite predvyplnenú SMS. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť (viac na www.sme.sk/vop).
Ďalšie možnosti predplatného Sme.sk:
Ročné predplatné
29 €
Objednať
Ušetríte až 17,80 € v porovnaní s mesačným predplatným
Štvrťročné predplatné
9,90 €
Objednať
Ušetríte 1,80 € v porovnaní s mesačným predplatným

Už mám predplatné - prihlásiť sa

S predplatným získate:
  • neobmedzený prístup k obsahu Sme.sk, Korzar.sk a Spectator.sk
  • viac ako 20-ročný archív Sme.sk
  • čítanie a rozhovory z príloh TV OKO/TV SVET, Víkend a Fórum
  • neobmedzený počet diskusných príspevkov
  • neobmedzený prístup k videám a slovenským filmom na Sme.sk
  • dostupné na PC a v aplikáciach Android a iPhone

Téma: Daňová kauza prezidenta Kisku


Článok je zaradený aj do ďalších tém Korupcia, SME Plus, Rozhovory z denníka SME

Už ste čítali?